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企業管治 公司資料報表 董事名單與其角色和職能 企業管治職責之職權範圍 股東提名人選參選董事的程序 本公司第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則 發佈公司通訊 審核委員會 審核委員會現由以下三名成員組成： 徐慧敏 女士 (主席) 簡文偉 先生 劉毅基 先生 審核委員會的主要職責為協助董事會，就本公司財務申報過程、內部監控及風險管理系統的有效程度向其提供獨立意見，並監管審核過程以及進行其他董事會委派之其他職責及責任。 審核委員會之職權範圍 薪酬委員會 薪酬委員會現由以下三名成員組成： 簡文偉 先生 (主席) 徐慧敏 女士 劉毅基 先生 薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）：(i)就一切董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及制訂正式及透明的薪酬政策訂立程序，向董事提供推薦意見；(ii)釐定董事及高級管理層特定薪酬配套之條款；(iii)按照董事不時決議的企業目標及方針審閱及批核按表現釐定的薪酬。 薪酬委員會之職權範圍 提名委員會 提名委員會現由以下三名成員組成： 劉毅基 先生 (主席) 簡文偉 先生 徐慧敏 女士 提名委員會的主要職責為向董事會推薦人選，以填補董事會空缺。 提名委員會之職權範圍